吉林快3微信上压大小单双是黑彩吗:“煤礦老板淪為階下囚 都是集資惹的禍”

湖南新化:檢察機關成功追訴集資詐騙漏罪被判重刑
2018/3/20 17:09:39     王輝 曾燕翔

福彩吉林快3开奖结果 www.pvomx.icu    近日,湖南省婁底市新化縣人民檢察院在審查一起非法吸收公眾存款案過程中,成功追訴偵查機關遺漏的重大集資詐騙罪。


結識“豪哥 ” 煤礦老板甘當“小弟”


   事情要追溯到2004年,那時的煤炭行業正是風生水起,時任爐觀石新煤礦礦長的陳長榮已經身家數百萬,因而也結識了許多“達官貴人”。這時,擔任多家公司老總的“豪哥”曾志鵬(以集資詐騙罪被判處無期徒刑,另案處理)走進了陳長榮的朋友圈。曾志鵬出手闊綽,經常邀請陳長榮出入各種高檔娛樂消費場所并主動“買單”,帶領其參觀自己的項目工程,經常在一起交流生意經。雙方關系火熱升溫后,曾志鵬多次以資金周轉為由找陳長榮借錢,承諾高額利息,并按時歸還本金利息。為了制造其資金雄厚的假象,取得陳長榮的信任,曾志鵬還多次組織陳長榮等朋友到各地旅游,過年過節送禮品。后來,曾志鵬對陳長榮說其需要更多的資金來投資項目,大家可以一起賺更多的錢,要陳長榮幫其向他人借錢,也可以賺利息差。由此,陳長榮開始了他的非法吸收公眾存款之路。

從2010年開始,陳長榮在其親戚、朋友、同學等不特定人中宣揚,曾志鵬在辦公司,搞電子監控項目,資金雄厚,很講信用,把錢借給他們能賺取高額利息,并且隨時需要隨時歸還,可按時付息,還告訴他們,說曾志鵬的公司組織他們到上海世博會、臺灣、新馬泰等地旅游。這樣,陳長榮的親戚朋友同學等人對他非常放心、非常相信,就把他們的錢放到陳長榮手里,再由他放到曾志鵬那里去賺取息錢。


隱瞞事實  虛構項目欺騙他人


   2008年,曾志鵬在智能居家項目上嚴重虧損,造成公司資金周轉出現嚴重困難,到2013年11月,曾志鵬所開的公司資金鏈斷裂,已經無力償還所欠款項。11月17日晚上,曾志鵬對陳長榮等人說明自己及公司無力償還所有欠款的真實情況。11月18日,曾志鵬召開債權人會議,宣布以往用于向債權人借款的60余個項目都是其虛構的,其早已無償還能力,并要求與會人員將此事保密?;岷?,陳長榮將此事對所有人保密,并且謊稱公司在進行韶山智慧城市等項目,繼續向不特定對象進行非法集資。為使更多的人相信其還有經濟實力,公司仍在運營,將所募集資金大部分用于償還本金、支付高息等。


法網恢恢  秘密潛逃依然落網


   2014年4月5日,陳長榮得知曾志鵬被抓后,急忙制訂潛逃計劃進行秘密出逃。2014年5月20日,有人向新化縣公安局匿名舉報陳長榮涉嫌非法吸收公眾存款,該局經過審查后并于2014年5月20日開始進行立案偵查。2015年3月23日,在公安部門技術偵查手段的幫助下,廈門市公安局將陳長榮在廈門市高崎機楊抓獲,同月26日被新化縣公安局刑事拘留,4月30日經新化檢察院批準,同日由新化縣公安局執行逮捕。偵查查明,2010年至2013年11月期間,陳長榮從近80人手上非法吸收存款2億余元,從中賺取0.3%月利息,尚有數千萬元未歸還。2015年7月30日,該案以陳長榮涉嫌非法吸收公眾存款罪移送到新化檢察院審查起訴。


審查起訴  追訴集資詐騙漏罪


   “通過審查,發現該案存在一些疑點,陳長榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款罪,還可能涉嫌集資詐騙罪,并且數額特別巨大?!備冒賦邪旒觳旃俜蕉鞫?3冊案卷材料進行全面、嚴格、仔細審查,對全案證據進行認真審查,每一個證據都細致地甄別,并對其進行了有計劃、有步驟地提審,認真聽取了被害人意見、詢問了相關證人,發現陳長榮可能涉嫌集資詐騙罪,但現有證據還不夠充分,需要進一步補充偵查。

為了進一步查明陳長榮涉嫌集資詐騙罪的事實、獲取更加充分的證據,檢察官制作了詳細的補充偵查提綱,要求偵查機關對陳長榮是否明知資金斷裂、現有資產狀況及非法集資的資金去向、集資數額及人數等進行補充偵查。后經過兩次退補偵查查明,陳長榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款共2億余元,還涉嫌集資詐騙罪,其從13名被害人手上非法集資數400余萬元,大部分用于償還本金、支付高息等。至案發,仍有300余萬元未還。


對簿公堂 追訴漏罪被判重刑


   檢察機關不僅指控陳長榮犯非法吸收公眾存款罪,還將其集資詐騙罪加以追訴?!拔頤揮蟹欠ㄕ加械哪康?,不構成集資詐騙罪?!?陳長榮在2016年2月1日開庭時辯稱。由于在開庭前,檢察官已針對庭審可能遇到的問題制定了預案,在庭審時檢察官冷靜從容,有理有據,提交了被害人陳述、借據、司法會計鑒定意見、會議紀要、證人證言、銀行交易明細等證據,證明從2013年11月18日起,陳長榮已明知資金鏈斷裂,無力支付所有欠款,此后,仍然隱瞞事實真相,以高息為誘餌,繼續虛構項目,進行非法集資,致使集資款不能返還,有力地反駁了陳長榮的意見。

法院依法作出如下判決:被告人因犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑十年六個月,剝奪政治權利三年,并處罰金三十萬元;犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年六個月,并處罰金二十萬元,執行有期徒刑十三年,剝奪政治權利三年,并處罰金五十萬元。


警醒世人 拒絕誘惑合法理財


   檢察官提醒:當前社會上一些單位或個人根本就不具備向社會公眾吸收資金的資格,虛構項目,聲稱資金雄厚,以口口相傳的方式進行宣傳,以高息為誘餌向社會不特定對象借款,來者不拒,并承諾在一定期限內還本付息,最后很可能讓希望得到高額回報的群眾血本無歸。這不僅擾亂了國家的金融信貸秩序,也侵犯了人民群眾的合法財產權益。本案當事人受高額利息誘惑,不惜將自己的血汗錢“拱手相借”,結果蒙受巨大損失;檢察官在此提醒廣大群眾,在面對巨大利益誘惑面前,務必保持清醒頭腦,合法理財,遠離非法吸收公眾存款、遠離集資詐騙。

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