以案說法:協助涉嫌集資犯罪嫌疑人轉移資金該當何罪?

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2018/4/19 0:00:00     文曉慧 李霖

福彩吉林快3开奖结果 www.pvomx.icu 近日,婁星區人民檢察院對犯罪嫌疑人何某新、申某洋分別以涉嫌集資詐騙罪和洗錢罪依法提起公訴。

案情回顧:2007年至2014年期間,犯罪嫌疑人何某新在自身沒有經濟實力的情況下,以搞工程項目入股等名義向社會大眾大肆借款。截至2014年12月期間先后以借款或入股的方式在24余人次騙取人民幣500余萬元。這筆巨款中的絕大部分用于借舊還新、個人揮霍以及參與賭博,實際用于相關工程的資金與借款嚴重不成比例。何某的行為涉嫌構成集資詐騙罪。

  然而,在此案背后還隱藏著一段鮮為人知的犯罪行為——洗錢罪!涉嫌集資詐騙的何某新在集資詐騙后他的巨大資金部分用作他用后,其他的又藏匿在哪里?經調查,其小舅子申某洋的犯罪行為逐漸浮出水面。2014年12月份,被告人申某洋明知被告人何某新進行非法集資后準備逃跑,仍答應幫助何某新保管集資所得的錢。何某新于2014年12月某日將其集資詐騙所得的人民幣100余萬元先進交給申某洋,次日又將人民幣30萬現金交給申某洋。申某洋為了幫助何某新逃避公安機關打擊、查處,將大額資金分別轉移到其他幾人名下,幫助何某新隱匿贓款。

犯罪嫌疑人何某新以非法占有為目的,違反國家金融管理法律規定,使用詐騙方法向社會公眾非法集資,數額特別巨大;而犯罪嫌疑人申某洋明知是金融詐騙犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過幫助保管、轉賬等方式協助資金轉移,情節嚴重同樣也觸犯刑法,涉嫌洗錢罪。

目前,此案經過公安機關偵查,婁星區人民檢察院依法對其犯罪行為提起公訴,等待他們的將是法律的嚴懲。

檢察官溫馨提示:天下沒有免費的午餐,遠離高息誘惑,杜絕非法集資。而然,明知他人財產為犯罪所得還為其掩飾、隱瞞其來源,幫助其保管或轉移資金同樣也是犯罪,必將受到法律的嚴懲。

 


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